Кредитование преступного бизнеса

26.04.2007
Просмотров: 1173

Автокредитование стало источником средств для строительства мошенниками коттеджного поселка.

Правоохранительные органы задержали группу кредитных мошенников 

Автокредитование стало источником средств для строительства мошенниками коттеджного поселка.

Управление ФСБ России по Нижегородской области заявило о совместной с нижегородским УБОПом операции по пресечению этнической организованной преступной группы, задействованной в сфере кредитного мошенничества. Пока выявлено 206 эпизодов мошенничества, возбуждено 10 уголовных дел. Среди потерпевших, кроме получателей кредита, называется МДМ-банк. Общая сумма ущерба пока неизвестна, но следствие установило, что часть денег преступники пустили на строительство коттеджного поселка стоимостью не менее 100 млн руб. в Дальнеконстантиновском районе области.
Как сообщили вчера в управлении ФСБ по Нижегородской области, трое лидеров ОПГ, уроженцы Дагестана и Азербайждана, были задержаны на прошлой неделе, в настоящее время они арестованы, всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Как следует из официального пресс-релиза ведомства, участники преступной группы входили в доверие к гражданам, предлагали им приобрести в кредит автомобиль, после чего забирали паспорта, а через несколько дней предоставляли автомобиль Kia и документы из банка, в которых реальная стоимость корейской иномарки завышалась в два раза. «Допустим, машина стоит 500 тыс. руб. Обвиняемые действовали как организация-посредник между банком и покупателем, оформляли кредит на 1 млн руб. по паспорту заемщика. Покупали автомобиль, разницу брали себе, а человек оставался должен банку всю сумму кредита», — пояснил источник, близкий к следствию. Он отметил, что в ряде случаев преступники доставали паспорта, угрожая представителям кавказской диаспоры, либо покупали «у опустившихся людей», которым никакая машина не требовалась и которые вообще не могли «выплатить ни копейки» по подписанным ими кредитным договорам.

Следствие установило 206 фактов мошенничества, совершенных на протяжении 2006 года в отношении граждан и МДМ-банка. Пока Главное следственное управление ГУВД Нижегородской области возбудило 10 уголовных дел по мошенничеству. Уже установлено, что часть денег, полученных от махинаций с кредитами, направлялись на строительство коттеджного мини-поселка в живописном месте Дальнеконстантиновского района. На кадрах оперативной съемки видны несколько строящихся коттеджей из бруса, укрытые от соседней деревни кирпичным забором и коваными воротами со львиными мордами. По предварительным оценкам, строительство обошлось в сумму не менее 100 млн руб.

В управлении ФСБ отмечают, что отдельные участники мошеннической группы, не имеющие российского гражданства, сразу после начала обысков спешно покинули территорию Нижегородской области. Сейчас следствие устанавливает всех фигурантов схемы мошенничества и выявляет возможные контакты обвиняемых с нижегородскими преступными кругами. В частности, есть серьезные основания полагать, что арестованные кавказцы были связаны с одним из нижегородских «воров в законе».

В нижегородском филиале МДМ-банка, который также числится пострадавшим, вчера отказались от комментариев в «интересах следствия».

Роман Кряжев

Источник: Коммерсантъ Приволжье. Нижний Новгород
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.