ЦБ РФ отозвал лицензию у Российского городского коммерческого банка

25.05.2007
Просмотров: 1239

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО АКБ "Российский городской коммерческий банк", говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО АКБ "Российский городской коммерческий банк", говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. По данным ЦБ РФ, банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета.

"За период с ноября 2006 года по март 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты банка, зарегистрированные в Белизе и Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.

РИА, Новости

Источник: Прочие источники
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.