«Партнер» оказался ненадежным

18.03.2008
Просмотров: 7618

Бывшую сотрудницу милиции обвиняют в создании финансовой пирамиды.

Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу завершило расследование по делу финансовой пирамиды ООО ТКК «Партнер», организованной в Нижнем Новгороде бывшей сотрудницей органов Еленой Ивахненко. Жертвами пирамиды становились желающие купить в рассрочку квартиру, машину или бытовую технику. По данным следствия, в фирму поступило порядка 17 млн руб., из которых 4,5 млн руб. были потрачены на личные нужды руководителей компании.

Как рассказали в Главном управлении МВД по Приволжскому федеральному округу, финансовая пирамида ООО «Торгово-кредитная компания „Партнер“» начала свою деятельность в 2001 году. Представительства организации были разбросаны по всему ПФО: филиалы «Партнера» открывались на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей, а также в Удмуртии, Татарстане, Марий Эл и Чувашии. «ООО ТКК „Партнер“ работало по обычной схеме финансовой пирамиды. С ее членов собирались деньги, которые потом тратились на покупку квартиры, машины или другого имущества»,- рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД Василий Кучерак.

Организатором финансовой пирамиды выступила бывший следователь РУВД Нижегородского района Нижнего Новгорода Елена Ивахненко, со скандалом уволенная из правоохранительных органов: бывшую сотрудницу подозревали в краже шапки и служебном подлоге.

По данным следствия, за все время существования ООО ТКК «Партнер» официально было задекларировано 3,6 млн руб. В действительности же, по данным ГУ МВД по ПФО, в фирму поступило порядка 17 млн руб., из которых 4,5 млн руб. пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании. Жертвами пирамиды стали несколько десятков человек.

Усомниться в финансовой отчетности ООО ТКК «Партнер» позволила проверка, организованная сотрудниками УБЭП ГУ МВД по ПФО. Поводом для ревизии стало обращение в правоохранительные органы нижегородки, которая хотела с помощью «Партнера» улучшить свои жилищные условия. «Женщина в 2004 году внесла крупную сумму денег, надеясь, что она сможет в ближайшее время купить квартиру. Однако, когда пришло время получать вложенные деньги с процентами, вместо прибыли ей пообещал очередные высокие проценты»,- говорит Василий Кучерак.

Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности с 2001 по 2005 годы показало, что «Партнер» использовал на личные нужды деньги вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку. Кроме этого, руководство пирамиды было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме погашать свои обязательства перед своими клиентами.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), обвиняемая Елена Ивахненко находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, своей вины она не признает. Если вина организаторов пирамиды будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.

ЕВГЕНИЙ КРУГЛОВ

Источник: Коммерсантъ Приволжье. Нижний Новгород
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

всего комментариев: 3

Ивахненко Елена 02.11.2011 01:00:00
06 октября 2011 года по всем статьям обвинения вынесен оправдательный приговор. Кстати следствие шло четыре года и суд два года. Так что разобрались Николай во всем. Сожалею, что ваша печень может заболеть от избытка желчи....
Николай 02.05.2011 13:43:00
Ивахненко Елена Николаевна (она же Ивален) и Голубева Елена Геннадьевна обвиняются по ст.160 ч.4 и ст.201 ч.2 Дело №1-112011 (1-1702010) в Нижегородском районном суде г.Нижнего Новгорода судья Коловерова Ольга Анатольевна. Судебные разбирательства идут с апреля 2010 года.
Ивахненко Елена 08.03.2011 00:00:00
Евгений, думаю что Вы не так поняли господина Кучерук, так как ООО ТКК Партнер никогда не занималось деятельностью описанной вами, а именно не принимало вклады ни под какие проценты. Зачем же вы распротраняете сведения не соответсвующие действительности ? Как говорится видим соринки в чужих глазах а бревна в своих не замечаем ? Кстати все экспертизы по проверке финансовой деятельности признаны судом не законными, так что не торопитесь с выводами.