Векселя потянули на пять лет

06.04.2011
Просмотров: 11491

Нижегородский райсуд вынес приговор по делу инвестиционной компании «Эксклюзив Инвестмент». Бывшего директора компании Юрия Демиданова суд признал виновным в заключении фиктивных договоров займа.

Нижегородский райсуд вынес приговор по делу инвестиционной компании «Эксклюзив Инвестмент». Бывшего директора компании Юрия Демиданова суд признал виновным в заключении фиктивных договоров займа — клиенты под ничем не обеспеченные векселя фирмы отдавали от 100 тыс. до 40 млн руб. — и приговорил к пяти годам лишения свободы. Это дело получило большой резонанс, так как в незаконном покровительстве компании подозревали бывшего начальника следствия регионального УФСБ Олега Ефремова, забитого до смерти в колонии в 2009 году.

В Нижегородском райсуде завершился процесс по делу бывшего директора ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» Юрия Демиданова, обвиняемого в 42-х эпизодах мошенничества, сообщает "Коммерсантъ Приволжье". Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, подсудимого взяли под стражу в зале суда. Сам он себя виновным не признавал и просил оправдания. Его защита отказалась от комментариев, сославшись на адвокатскую этику и не вступивший в законную силу приговор.

ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» в 2007–2009 годах привлекало средства нижегородцев, обещая им прибыль от 60% годовых и гарантируя сверхвысокую доходность от спекуляций на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Компания вела активную рекламную кампанию в СМИ и, по данным следствия, проводила «презентации с участием высокопоставленных лиц из администрации Нижнего Новгорода». С клиентами из числа физлиц заключались договоры займа и выдавались на руки простые векселя. Но в результате многие заимодавцы не получили ни своих средств, ни обещанной прибыли. Общий установленный ущерб гражданам составил почти 100 млн руб.

В ГУВД по Нижегородской области ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» иначе как финансовой пирамидой не называют, утверждая, что со своими клиентами общество расплачивалось средствами, полученными от вновь привлеченных вкладчиков. В ФСФР, напротив, считали компанию легальным участником рынка ценных бумаг, к которому уголовные преступления менеджмента не имели отношения. В действительности, как выяснилось в судебном процессе, часть своих вкладов вместе с процентами некоторые нижегородцы все же получили, при этом деньги им выдавали буквально на руки, не составляя никакой отчетности. Как установило следствие, в случае с потерпевшими полученные от них наличные на счета «Эксклюзив Инвестмент» не поступали и через кассу общества не проходили, а присваивались учредителями компании. Сам Юрий Демиданов на суде сначала не мог определить свое отношение к предъявленному обвинению. «Я действительно брал деньги у людей, но зачастую эти деньги передавали не мне лично. Но я не признаю, что делал это умышленно и из корыстных побуждений», — говорил подсудимый.

Любопытно, что многие потерпевшие считали его зиц-председателем, утверждая, что деньгами распоряжался владелец ЗАО — азербайджанец Намик Халилов (его иногда представляли клиентам как доктора экономики, работавшего в США). Сейчас он объявлен в федеральный розыск, в связи с чем расследование в отношении него приостановлено. «Последний раз он выходил на связь с потерпевшими вроде откуда-то из Москвы. Говорил, что готов к переговорам, но боится чекиста», — рассказал „Ъ“ источник в правоохранительных органах. В причастности к незаконному покровительству ЗАО подозревался бывший начальник следствия регионального УФСБ Олег Ефремов, убитый в камере исправительной колонии № 11 в июне 2009 года. Отставной полковник ФСБ был арестован именно по обвинению в мошенничестве со средствами вкладчиков ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» — Олега Ефремова задержали после того, как он с удостоверением сотрудника ФСБ пытался помешать проведению обыска в офисе компании. В спецслужбах существует версия, что погибший, используя свои широкие связи, привлекал в ЗАО теневые доходы ряда высокопоставленных силовиков и госслужащих, а реальный объем оборотных средств общества составлял около 1 млрд руб. Однако в ходе расследования вина Олега Ефремова доказана не была. Военные следователи прекратили уголовное дело против чекиста в части мошенничества, установив лишь тот факт, что учредители ЗАО подарили ему автомобиль Land Rover стоимостью около 3,5 млн руб. за «решение в будущем» возможных проблем с правоохранительными органами.


 

Роман Кряжев

Источник: Коммерсантъ Приволжье. Нижний Новгород
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.